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帐外经营怎么取证

在经营取证环节，联合信任可信时间戳为关键数据提供权威的时间证明，确保信息真实可靠，进而增强了取证材料的有效性和法律效力。

作者：AIGC

2024-06-12 18:04:05

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帐外经营怎么取证

作者： AIGC

发布时间：2024-06-12 18:04:05

在经营取证环节，联合信任可信时间戳为关键数据提供权威的时间证明，确保信息真实可靠，进而增强了取证材料的有效性和法律效力。

帐外经营怎么取证

账外经营的取证是一个详细且系统的过程，以下是清晰的取证步骤及归纳，结合了参考文章中的相关数字和信息：

一、明确取证目标

确定要证明的是企业存在账外经营的行为。

二、取证方法

1. 账户核对法

到企业开户银行调查：

调查企业的开户情况，掌握其全部银行账户。

将掌握的账户与企业提供的相关资料进行对比，如果所掌握的账号比提供的多，则可能存在账外经营的情形。

银行存款日记账与银行对账单核对：

将企业银行存款日记账与银行对账单进行逐笔核对。

对银行对账单上有业务记录而单位银行存款日记账无记录的经济业务事项应作重点调查。

2. 投入产出核对分析法

计算产品产量：

在掌握企业生产能力的基础上，根据生产部门的消耗与产出配比，计算出产品的产量。

对比收入：

按企业产销比率计算出企业应实现的收入。

与企业实际销售收入进行对比，若相差较大，则可能存在隐匿收入不入账的问题。

3. 核对营销业务记录法

核对营销部门记录：

核对营销部门的业务记录，与货运文件、相关销售发票、会计记录相比较。

如果营销部门的业务记录与货运文件、相关销售发票、会计记录不相符，则可能存在现货交易或销售收入不入账、账外设账、偷逃税款等问题。

4. 突击盘点法

库存现金盘点：

对库存现金进行突击检查，检查其账实是否相符。

如果盘点的实际数大于账面数且无正当理由的，则可能存在账外经营需进一步核查。

存货突击盘点：

对存货实施突击盘点，如果实际数量、品种要比账面多，则可能存在库存商品少入账或不入账的现象，应进一步检查其是否存在账外账的情形。

三、证据整理与提交

整理证据：将收集到的所有证据进行整理，形成完整的证据链。

提交证据：将整理好的证据提交给相关部门，如税务局、工商局等，以供其调查和处理。

四、注意事项

确保证据的真实性和合法性：在取证过程中，确保所有操作合法合规，不得侵犯企业的合法权益。

遵守法律法规：遵守相关法律法规和程序，不得伪造、篡改或提供虚假证据。

保护商业秘密和个人隐私：在取证过程中，注意保护企业的商业秘密和个人的隐私信息。

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产品操作方法：

录像取证操作指引：

第一步：访问联合信任官网（https://www.tsa.cn/）或前往应用商店，搜索关键词“权利卫士”，下载并安装该应用。完成注册、登录，并进行实名认证。在开始取证前，请确保您的手机具备足够的存储空间和电池电量。
第二步：启动“权利卫士”应用后，手动刷新地理位置信息，以确保您的地理定位准确。接下来，选择“录像取证”功能。您可以在界面的顶部选择录制视频的画质以及是否开启闪光灯。然后，点击底部的录制按钮，开始录制以记录现场事件。
第三步：录像取证操作启动后，摄像机将自动启动，对您要取证的对象进行录制。请务必确保录制完整的事件内容，以保证证据的完整性和真实性。
第四步：取证完成后，您可以在证据列表中查看所创建的证据，其中包括可信时间戳认证证书。为了确保证据的安全性，建议您将其上传至云端存储，以备将来在电脑端的电子证据平台（https://ev.tsa.cn/）上下载使用。
第五步：在提交证据给法院之前，您可以在“权利卫士”应用内或通过访问可信时间戳验证中心（https://v.tsa.cn/）来验证证据的完整性和真实性。请注意，录制的视频作为原始证据，不得以任何方式进行修改，以确保验证的有效性。
第六步：经可信时间戳固化后的证据以电子数据形式存在，根据法律规定的方式提交给司法机构。通常，您可以选择以光盘、U盘等电子存储方式提交，或直接上传至司法机构的证据系统。请注意，纸质打印件不能作为证据原件使用。